Der Aufsichtsrat der Aurubis AG

Der Aufsichtsrat unterstützt die strategische Ausrichtung unseres Konzerns. Er berät den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens, genehmigt wichtige Zukunftsprojekte und überwacht die Geschäftsführung. Er setzt sich in gleichen Anteilen aus gewählten Mitgliedern der Anteilseigner und der Arbeitnehmerschaft zusammen.

Der Aurubis-Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitgliedern: jeweils die Hälfte von Seiten der Arbeitnehmerschaft und von Seiten der Anteilseigner. Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer richtet sich nach den Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes 1976. Die Mitglieder der Anteilseigner werden durch die Hauptversammlung der Aurubis AG gewählt.

Es gibt fünf Ausschüsse des Aufsichtsrates, in denen die Mitglieder tätig sind:

  • Prüfungsausschuss (Audit Committee)
  • Personal-/Vergütungsausschuss
  • Nominierungsausschuss
  • Vermittlungsausschuss
  • Technikausschuss
  • Sonderausschuss Sicherheit

Als Aufsichtsratsvorsitzender wurde Prof. Dr. Fritz Vahrenholt gewählt. Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Jan Koltze.

Mitglieder, Lebensläufe und Mandate

Hier finden Sie detaillierte Informationen über alle Mitglieder des Aufsichtsrats der Aurubis AG. Die Lebensläufe werden jährlich aktualisiert.

Fritz Vahrenholt
Prof. Dr. Fritz Vahrenholt

Aufsichtsratsmitglied der Aktionäre, Vorsitzender

Lebenslauf/Mandate
Gunnar Groebler
Gunnar Groebler

Aufsichtsratsmitglied der Aktionäre

Lebenslauf/Mandate
Markus Kramer
Prof. Dr. Markus Kramer

Aufsichtsratsmitglied der Aktionäre

Lebenslauf/Mandate
Stephan Krümmer
Dr. Stephan Krümmer

Aufsichtsratsmitglied der Aktionäre

Lebenslauf/Mandate
Sandra Reich
Dr. Sandra Reich

Aufsichtsratsmitglied der Aktionäre

Lebenslauf/Mandate
Kathrin Dahnke
Kathrin Dahnke

Aufsichtsratsmitglied der Aktionäre

Lebenslauf/Mandate
Jan Koltze *
Jan Koltze *

Aufsichtsratsmitglied der Arbeitnehmer, stellv. Vorsitzender

Lebenslauf/Mandate
Stefan Schmidt *
Stefan Schmidt *

Aufsichtsratsmitglied der Arbeitnehmer

Lebenslauf/Mandate
Deniz Acar *
Deniz Acar *

Aufsichtsratsmitglied der Arbeitnehmer

Lebenslauf/Mandate
Elke Lossin *
Dr. Elke Lossin *

Aufsichtsratsmitglied der Arbeitnehmer

Lebenslauf/Mandate
Christian Ehrentraut *
Christian Ehrentraut *

Aufsichtsratsmitglied der Arbeitnehmer

Lebenslauf/Mandate
Daniel Mrosek *
Daniel Mrosek *

Aufsichtsratsmitglied der Arbeitnehmer

Lebenslauf/Mandate

* von der Belegschaft gewählt

Bericht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat hat während des gesamten Berichtsjahres die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er beriet den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens und überwachte die Geschäftsführung der Gesellschaft. In Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen war der Aufsichtsrat unmittelbar eingebunden. Hier finden Sie detaillierte Informationen zur Arbeit des Aufsichtsrats im vergangenen Geschäftsjahr:

Zusammensetzung, Ziele und Kompetenzprofile

Der Aufsichtsrat hat ein Konzept zur Zusammensetzung des Aufsichtrats beschlossen. Das Konzept enthält konkrete Ziele für die Zusammensetzung, das Kompetenzprofil sowie ein Diversitätskonzept. Das Konzept finden Sie hier.

Individualisierte Offenlegung der Sitzungsteilnahmen

Der Aufsichtsrat sieht es als Teil guter Corporate Governance an, die Teilnahme an Sitzungen des Aufsichtsratsplenums sowie der Aufsichtsratsausschüsse individualisiert offenzulegen.

Amtszeit

Die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder beträgt für die Vertreter der Anteilseigner derzeit 4 Jahre, für die Vertreter der Arbeitnehmer fünf Jahre. Die Vertreter der Anteilseigner sind demnach bis zur Beendigung der Hauptversammlung 2027 gewählt, die Vertreter der Arbeitnehmer bis zur Beendigung der Hauptversammlung 2028.

Name

Erstmals bestellt in den Aufsichtsrat der Aurubis AG

Prof. Dr. Fritz Vahrenholt

1999

Stefan Schmidt*

2018

Gunnar Groebler

2021

Deniz Filiz Acar* 2019

Prof. Dr. Markus Kramer

2023

Jan Koltze*

2011

Dr. Stephan Krümmer

2018

Dr. Elke Lossin*

2018

Dr. Sandra Reich

2013

Christian Ehrentraut*

2019

Kathrin Dahnke

2023

Daniel Mrosek*

2023


* = von der Belegschaft gewählt
 

Gemäß den Zielen für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats sollen die Mitglieder des Aufsichtsrats bei der Wahl in der Regel nicht älter als 75 Jahre sein.

Directors' Dealings

Hier finden Sie die der Veröffentlichungspflicht unterliegenden Mitteilungen nach Art. 19 Abs. 1 Unterabsatz 2 MAR.

Gemäß Art. 19 Abs. 1 Unterabsatz 2 MAR müssen Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats einer Aktiengesellschaft sowie die mit ihnen in enger Beziehung stehenden Personen den Kauf und Verkauf von Wertpapieren des eigenen Unternehmens oder sich darauf beziehenden Finanzinstrumenten unverzüglich dem Unternehmen und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mitteilen. Die Unternehmen haben die Pflicht, diese Mitteilung zu veröffentlichen. Von der Mitteilungspflicht sind unwesentliche Erwerbs- und Veräußerungsgeschäfte ausgenommen.

Die derzeit der Veröffentlichungspflicht unterliegenden Mitteilungen nach Art. 19 Abs. 1 Unterabsatz 2 MAR finden Sie hier.

Geschäftsordnung des Aufsichtsrats

Die aktuelle Geschäftsordnung des Aufsichtsrats der Aurubis AG finden Sie hier.

Ausschüsse
Prüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss ist im Wesentlichen für Fragen der Rechnungslegung, des Risikomanagements, des Internen Kontrollsystems und der Compliance zuständig Dieser erörtert auch die Finanzberichte vor ihrer Veröffentlichung mit dem Vorstand. Weitere Themenschwerpunkte sind die erforderliche Unabhängigkeit des Abschlussprüfers, die Erteilung des Prüfungsauftrags an den Abschlussprüfer, die Bestimmung der Prüfungsschwerpunkte und die Honorarvereinbarung. Der Ausschuss gibt dem Aufsichtsrat ferner eine Beschlussempfehlung zum Vorschlag des Abschlussprüfers an die Hauptversammlung sowie zur Feststellung beziehungsweise Billigung des Jahres- und Konzernabschlusses.

Mitglieder:   

Anteilseigner-Seite:
Dr. Stephan Krümmer (Vorsitzender)
Kathrin Dahnke
Dr. Sandra Reich

Arbeitnehmer-Seite:
Jan Koltze
Dr. Elke Lossin
Deniz Filiz Acar 

Personal-/Vergütungsausschuss

Der Personal-/Vergütungsausschuss ist zuständig für die Vorbereitung der Bestellung von Vorstandsmitgliedern sowie die Vertretung der Gesellschaft gegenüber den Vorstandsmitgliedern. Er behandelt alle Personalangelegenheiten der Vorstandsmitglieder einschließlich der Zustimmung zur Übernahme von Mandaten bei anderen Gesellschaften. Er befasst sich auch mit der Zielerreichung der Vorstandsmitglieder, bereitet die Überprüfung des Vergütungssystems für den Vorstand vor und behandelt dabei auch die Festsetzung der Ziele für die variable Vergütung.

Mitglieder:

Anteilseigner-Seite:
Prof. Dr. Markus Kramer (Vorsitzender)
Gunnar Groebler
Dr. Sandra Reich 

Prof. Dr. Fritz Vahrenholt
 

Arbeitnehmer-Seite:
Deniz Filiz Acar
Christian Ehrentraut
Jan Koltze
Stefan Schmidt

Nominierungsausschuss

Der Nominierungsausschuss schlägt dem Aufsichtsrat geeignete Kandidaten vor, die dieser wiederum der Hauptversammlung für die Wahl neuer Aufsichtsratsmitglieder vorschlagen kann. Darüber hinaus erarbeitet der Nominierungsausschuss konkrete Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats sowie Anforderungsprofile für Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat.

Mitglieder:    

Kathrin Dahnke (Vorsitzende) 
Gunnar Groebler
Prof. Dr. Markus Kramer 
Dr. Stephan Krümmer

Vermittlungsausschuss

Der nach § 27 Abs. 3 des Mitbestimmungsgesetzes vorgeschriebene Vermittlungsausschuss tritt nur dann zusammen, wenn bei einer Vorstandsbestellung oder einem Widerruf der Bestellung nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit der Stimmen erreicht wird. Der Ausschuss hat dann dem Aufsichtsrat innerhalb eines Monats einen entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten.

Mitglieder: 

Anteilseigner-Seite:
Prof. Dr. Fritz Vahrenholt (Vorsitzender)
Gunnar Groebler 

Arbeitnehmer-Seite:
Jan Koltze (Stellvertr. Vorsitzender)
Dr. Elke Lossin 

Technikausschuss
Mitglieder:

Anteilseigner-Seite:
Prof. Dr. Fritz Vahrenholt (Vorsitzender)
Dr. Stephan Krümmer
Gunnar Groebler

Arbeitnehmer-Seite:
Christian Ehrentraut
Stefan Schmidt
Daniel Mrosek 

Sonderauschuss Sicherheit
Mitglieder:

Anteilseigner-Seite:
Fritz Vahrenholt (Vorsitzender)
Gunnar Groebler

Arbeitnehmer-Seite:
Dr. Elke Lossin
Jan Koltze